방코델타아시아란?

 

안녕하세요 해커스잡입니다:)

방코델타아시아란 마카오에 있는 소규모 은행으로
1935년에 설립되었습니다. 델타아시아파이낸셜그룹의
계열사로 설립된 BDA는 1962년 홍콩에 투자와
보험 업무까지 취급하는 자회사를 만들어 업무 영역을
확대했으며 1970년대부터 북한과 금융거래를 시작했습니다.

1973년 상업은행으로 인가받은 이후 북한의
은행 및 무역회사들과 거래하면서 사실상 북한의
유일한 외환결제 창구 역할을 했으며 북한은
이 은행에 수십 개의 계좌를 보유했던 것으로
알려졌습니다. 미 정부는 이를 감시해왔는데요.

미국 의회는 9·11 테러 이후 애국법을 제정했으며
이후 2005년 9월 애국법 311조에 의거해 BDA를
북한의 돈세탁 창구로 지목하고 자국의 금융기관에
거래를 중단하도록 했습니다. 그리고 다른 나라들에도
BDA의 불법적인 금융 활동과 거래 위험성을 알렸습니다.

이에 도산 우려가 팽배하면서 예금인출 사태가
벌어지자 마카오 은행감독기구가 구제 차원에서
모든 거래를 동결시켰습니다. 이러한 조치들은
북한의 해외자금 이동은 물론 북한으로의
달러 유입을 차단하는 효과를 가져왔습니다.

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